Бюро экономической безопасности Украины разоблачило два ферросплавных завода, аффилированных к известным украинским олигархам, в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте продукции.
Установлено, что предприятия в течение длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран. При продаже сырья иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали его стоимость. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный государству, подтверждается аналитиками Бюро.
В рамках расследования уголовного производства детективы также установили, что указанные заводы экспортировали около 90% производимого сырья. В то же время валютная выручка от ее продаж в Украину не возвращалась. В частности, сумма задолженности за реализованную нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.
В целом только на протяжении 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.
На основании определений следственного судьи детективы БЭБ проводят обыски на упомянутых предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других вещей, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства как доказательства противоправной деятельности.
