Фигурантам может грозить до 12 лет тюрьмы.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе “главка”. По данным следствия, 32-летний житель Запорожья организовал нелегальный колл-центр и нанял 15 человек в возрасте от 28 до 49 лет. Его подельники, представляясь сотрудниками исполнительной службы, госказначейства или банковских организаций, звонили гражданам Украины и выманивали у них персональные данные, реквизиты и CVV-коды платежных карт. Нарушители также использовали программы для скрытия мобильных номеров, а клиентские базы покупали в DarkNet.
"Ваш сын в полиции". В Харькове патрульные задержали мошенника
Добытые обманным путем деньги фигуранты переводили на электронные кошельки, банковские карты своих подельников, конвертировали в криптовалюту, а затем обналичивали.
Во время обысков в Запорожье харьковские силовики изъяли рабочие черновики, 55 мобильных телефонов, более 100 сим-карт и банковские карты. По данным полиции, ежемесячный оборот нелегального колл-центра составил три миллиона гривен.
Харьковская СБУ разоблачила заключенных, которые украли у бизнесменов миллион гривен
Сейчас решается вопрос о задержании организатора незаконного бизнеса и его сообщников, а также вручении фигурантам подозрений по статье 190 (“мошенничество”) УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Харькове "черные риелторы" продали чужих квартир на пять миллионов гривен. По информации полиции, в состав банды входили четверо мужчин в возрасте от 35 до 40, организатором незаконного бизнеса стал ранее судимый харьковчанин. Подельники, действуя в сговоре с государственными регистраторами и нотариусами, использовали поддельные доверенности и удостоверяющие право собственности документы для продажи чужих квартир. Аферисты выбирали те объекты, владельцы которых умерли, нанимали подставных владельцев, после чего продавали недвижимость ничего не подозреваемым покупателям.
