В Харькове силовики разоблачили систему "логистических центров", которые занимались контрабандой и отмыванием денег.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
В Харькове вскрыли "конверт" на 300 миллионов
По данным следствия, злоумышленники ввозили товары из Турции и стран Западной Европы. При этом фигуранты уклонялись от уплаты налогов. Затем товары перемещали через российско-украинскую границу или продавали на харьковских рынках. Пограничники также выяснили, что участники преступной схемы предоставляли "дополнительные услуги" — переводили в наличные и отмывали деньги. В ходе обысков силовики изъяли два миллиона гривен, компьютеры, бухгалтерскую и банковскую документацию.
Напомним, ранее пограничники Харьковского отряда совместно с представителями СБУ и сотрудниками фискальной службы задержали на границе контрабандистов, которые пытались вывезти в РФ приборы измерения радиации и комплектующие для насосов авиационного назначения. 49-летний мужчина с грузом направлялся в Россию на автобусе "Харьков — Шебекино". При осмотре багажа пассажира были найдены пять пакетов с приборами измерения мощности доз гамма и бета-излучения.
