Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу лиц, незаконно обменивавших электронные деньги с подсанкционной российской платежной системы Webmoney на безналичные средства и наличные деньги.
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
По данным БЭБ, фигуранты совершали все транзакции, в том числе и с российским рублем, без лицензии Национального банка и с нарушениями законодательства Украины.
Они размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов. В дальнейшем получали от других лиц оплату и переводы с собственных электронных кошельков.
Общий объем проводимых финансовых операций составляет десятки миллионов гривен.
В СБУ утверждают, что часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в Украине.
Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.
12 лицам объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Решается вопрос дополнительной квалификации их действий по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
- Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в мае 2018 года.
- После этого Национальный банк Украины упразднил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA.
