Зарегистрированная на гражданку России Марину Евсееву компания победила в государственном аукционе в Украине, получив в собственность активы ликвидированных российских банков на общую сумму 3 млрд грн. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".
"Это противоречит целому ряду запретов, введенных властями после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Так, Кабинет министров запрещает гражданам РФ и их компаниям взимать долги с украинцев, Национальный банк – управлять финансовыми учреждениями, а регламент проведения государственных аукционов – участвовать", – указывают авторы расследования.
Свое российское гражданство Евсеева скрыла от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском. Кроме того, установили "Схемы", она продолжает после начала полномасштабного вторжения посещать Россию, куда с тех пор прилетала не менее шести раз.
Выставленный на аукцион пула активов трех ликвидированных банков, на 90% состоял из активов российского Сбербанка (переименованного в МР Банк). Еще небольшая доля активов в пуле – российского Проминвестбанка и украинского Мегабанка.
Самый большой среди выставленных на продажу активов – стоимостью 2,3 млрд грн – это долг по кредиту, который еще в 2011 году МР Банк предоставил футбольному клубу "Черноморец" одесского бизнесмена Леонида Климова. Впоследствии поручителем по этому займу стало аффилированное с ним же акционерное общество "Рынок Малиновский".
Этот пул на аукционе в феврале 2024 года за 124 млн грн приобрела фирма "Спектрум Эссетс" Евсеевой.
"Спектрум Эссетс" уже участвовала в аукционах и покупала, например, кредитные портфели обанкротившихся украинских банков: Надра Банка – за 24 млн грн в марте 2020 года и Фидобанка – за 52 млн грн в сентябре того же года.
Журналисты также выяснили, что этой фирмой по доверенности Евсеевой управляет Михаил Трубчик. Он, кроме американского, имеет гражданство Беларуси. СБУ запрещала Трубчику въезд в Украину, называя представителем глубоко законспирированной сети спецслужб РФ.
Фирма "Спектрум Эссетс" основана в Киеве осенью 2019 года. Она зарегистрирована в офисе в центре столицы на Кловском спуске, принадлежащем гражданке Российской Федерации Оксане Тереховой, бывшей супруге подозреваемого в госизмене экс-нардепа Андрея Деркача. США ввели против него санкции за содействие вмешательству России в американские президентские выборы в 2020 году.
Деркач бежал в Россию в 2022 году, а недавно он вошел в комитет безопасности Совета федерации РФ. Его бывшая супруга Терехова сейчас тоже живет в России.
Читайте такжеГРУ выделяло десятки миллионов долларов Деркачу на захват Украины: детали разоблачения
