В Украине изменились правила государственного контроля над финансовыми потоками и порядок идентификации граждан при проведении безналичных платежей.
Так, во вторник, 28 апреля, вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В частности, закон изменил подходы к финансовому мониторингу, увеличив с 150 тысяч до 400 тысяч гривен сумму (в том числе перевода средств за границу), о которой банки обязаны сообщать в Госфинмониторинг.
Это интересно: Харьковский политэксперт: власть не способна справиться с кризисом (видео)
Что же касается коммунальных услуг, то их отнесли к операциям с низким риском — процесс и далее будет проходить без изменений — без дополнительной идентификации. Как, впрочем, оплата товаров и услуг, переводы с одной банковской карты на другую. Ведь ранее банки уже идентифицировали пользователей.
А вот для того, чтобы внести более пяти тысяч гривен на карту другого человека, следует прийти в банк и показать паспорт.
Это интересно: У берегов Таиланда заметили стадо редких морских коров (ВИДЕО)
Подробно о том, какие изменения несет закон, рассказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.
fakty.ua
