В Харькове работника банка подозревают в мошенничестве более чем на 2 миллиона.
В Харькове разоблачили работника банковского отделения, которого подозревают в мошенничестве более чем на 2 миллиона гривен. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, мужчина убедил своего знакомого передать ему значительные суммы денег для размещения на банковских депозитах под выгодные проценты, рассказывают они.
Убеждал выгодно вложить деньги
Подозреваемый работал рядовым работником одного из банковских отделений в Харькове. В то же время мужчина якобы представлялся руководителем этого отделения, благодаря чему мог убеждать знакомого в своей возможности организовать выгодное размещение сбережений. Он предложил потерпевшему положить деньги на банковские счета под привлекательные проценты. При этом уверял, что самостоятельно устроит все необходимые формальности и должным образом оформит депозиты.
Доверившись знакомому, мужчина согласился передать ему свои сбережения, говорят в прокуратуре.
Передавал деньги по частям и выдавал квитанции.
В течение сентября – октября 2025 года подозреваемый несколькими траншами получил от потерпевшего 47 450 долларов США и почти 2 тысячи евро наличными. Чтобы создать впечатление, что банковские операции действительно проводятся, он передавал знакомому квитанции в платежные инструкции. Однако эти документы содержали ложные сведения. В частности, в квитанциях указывался банковский счет, который к тому моменту уже был закрыт.
Кроме того, как подписант фигурировала работница, ранее уволившаяся из банка и находившаяся за границей, отмечают в прокуратуре.
Таким образом, документы должны были убедить потерпевшего, что его средства оформляются в соответствии с договоренностями и будут размещены на депозитах.
Потерпевший обратился в банк
Впоследствии мужчина усомнился, действительно ли его сбережения были внесены на банковские счета. Чтобы проверить информацию, он лично обратился в заведение. Там ему сообщили, что деньги на счет не поступали. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы. В результате мужчину, присвоившему средства под предлогом оформления депозитов, разоблачили.
Какое наказание грозит подозреваемому
При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры города Харькова мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Речь идет о части 5 статьи 190 Уголовного кодекса. За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в рамках досудебного расследования будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации его действий по статье 358 Уголовного кодекса Украины – подлог документов.
Напомним, в Харькове мошенники под видом прокуратуры охотились на сбережения пенсионерки.
Источник: 057.ua
