Служба безпеки затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з рф під час повномасштабної війни. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.
За матеріалами справи, фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами рф. Зокрема, йдеться про підсанкційні ПАТ «Сбєрбанк» і АТ «Тінькофф».
Ще одним із клієнтів установи була російська корпорація «Ростелеком», яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання рф.
За матеріалами провадження, лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала у вигляді податків і зборів.
Як свідчать матеріали розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства залучили мережу підконтрольних їм комерційних структур на території росії та Близького Сходу.
Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.
Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту харківської компанії виявлено комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Щодо інших фігурантів, які переховуються за кордоном, в тому числі на території рф, застосована заочна процедура повідомлення про підозру.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб, у тому числі фігурантів справи, які переховуються в росії. Слідчі дії жодним чином не впливають на роботу виробничих потужностей підприємства в Україні й стосуються виключно незаконних дій окремих посадовців компанії.
Запись СБУ викрила харківську меблеву компанію, яка під час повномасштабної війни працювала з державними компаніями рф впервые появилась Мой Харьков.
